Investigación de documentos cuestionados
¿Qué es la investigación de documentos cuestionados?
Una investigación de documento cuestionado es una mirada en profundidad a un documento que está siendo cuestionado en caso de fraude, falsificación, etc. La investigación generalmente se inicia en el caso de que se reclamen grandes sumas de dinero, reliquias u otros activos. pregunta de un tercero. También se puede solicitar una investigación de documentos cuestionados para descubrir documentos alterados, cheques fabricados, cartas anónimas, testamentos en disputa y muchos otros documentos en disputa. Un análisis forense del documento cuestionado generalmente implicará un análisis completo del papel, la tinta, las sangrías y las herramientas utilizadas para producir el documento.
Comprensión de la investigación de documentos cuestionados
Una investigación de documentos cuestionados se utiliza para determinar la autenticidad (o falta de ella) de un documento u otro elemento cuando se cuestiona. La disciplina del examen de documentos forenses a veces se denomina «análisis de documentos cuestionados» y con frecuencia se asocia con delitos de cuello blanco como irregularidades contables, fraude de cheques o fraude de valores. También se puede utilizar para analizar documentos relacionados con otros tipos de delitos o fechorías como negligencia médica o incluso analizar notas de suicidio para verificar su autenticidad.
Los examinadores de documentos cuestionados utilizan una variedad de herramientas y técnicas heurísticas y tecnológicas para juzgar la autenticidad de los documentos o para revelar si algo ha sido alterado o manipulado. Para determinar si un documento es genuino, un examinador puede intentar confirmar quién fue el autor o quién creó el documento, determinar el período de tiempo en el que se creó, identificar los materiales utilizados en su preparación o descubrir modificaciones al texto original, como cambios, adiciones o eliminaciones al texto original.
Dentro del ámbito de las finanzas, las investigaciones de documentos cuestionados se inician cuando se pone en duda la autenticidad de los registros financieros de una empresa. A veces, una empresa puede «cocinar los libros» para ocultar pérdidas o inflar las ganancias percibidas. Estos escándalos contables pueden revelarse mediante el análisis forense de los estados financieros y los documentos contables. Si bien los valores de hoy se representan digitalmente en su mayor parte, en el pasado, la autenticidad de los certificados de acciones físicos o los cupones encuadernados se cuestionaba, ya que los estafadores y los estafadores buscaban falsificarlos y venderlos a inversores desprevenidos. En el contexto contemporáneo, los memorandos internos, los intercambios de correo electrónico, las facturas o los contratos pueden ser objeto de escrutinio y convertirse en el tema de una investigación documental cuestionada.
Si la investigación no demuestra ninguna mala conducta, el caso puede ser abandonado y las acusaciones de fraude o mala conducta. Por otro lado, si el documento se considera sospechoso, puede convertirse en evidencia crucial en un caso criminal o civil más grande.