Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
¿Qué es la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)?
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) es un departamento del Tesoro de los Estados Unidos encargado de hacer cumplir las sanciones económicas y comerciales impuestas por los Estados Unidos contra países y grupos de personas.
Se han impuesto sanciones a los involucrados en agresiones extranjeras, actividades terroristas y venta de narcóticos, entre otros actos.
La OFAC fue creada en 1950 cuando China entró en la Guerra de Corea. El presidente Harry Truman declaró el evento una emergencia nacional y congeló todos los activos chinos y coreanos sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos.
Conclusiones clave
- La OFAC hace cumplir las sanciones económicas y comerciales de Estados Unidos impuestas a naciones o grupos extranjeros.
- Las sanciones pueden ser aprobadas por el Congreso o iniciadas por poderes de emergencia del presidente.
- Las sanciones están destinadas a interrumpir la actividad perjudicial para los EE. UU. Y sus aliados y forzar su fin.
El predecesor de la OFAC fue la Oficina de Control de Fondos Extranjeros (FFC), establecida en 1940 en respuesta a la invasión nazi de Noruega.
Cómo funciona OFAC
La OFAC hace cumplir las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos con base en su política exterior y objetivos de seguridad nacional.
Según esta agencia federal, esas políticas están dirigidas a naciones extranjeras, terroristas y narcotraficantes que representan una amenaza para la seguridad nacional o la economía de los Estados Unidos. Esto incluye entidades que almacenan armas de destrucción masiva.
¿Quién autoriza a la OFAC?
Las acciones de la agencia generalmente están autorizadas por la legislación del Congreso. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos puede usar los poderes de emergencia nacional para realizar ciertas acciones, como congelar activos extranjeros que caen bajo la jurisdicción de los Estados Unidos.
Además, la OFAC impone sanciones basadas en mandatos de Naciones Unidas. A menudo se llevan a cabo en cooperación con naciones aliadas. El uso de sanciones y otras políticas comerciales punitivas se utilizan para persuadir a una nación o grupo de cambiar algún comportamiento que se considera perjudicial para la comunidad internacional.
El impacto de las sanciones
Las políticas están destinadas a perturbar la economía y la vida cotidiana de las naciones o grupos que violan las normas internacionales. Es una forma de presionar a un país para que se ajuste a estándares aceptables de comportamiento antes de un conflicto armado real.
Por ejemplo, si se sabe que un grupo terrorista financia sus actividades mediante la venta de un producto básico en el mercado internacional, se podrían introducir sanciones para interrumpir esta fuente de ingresos. Los esfuerzos de la OFAC en este frente podrían reducir la capacidad del grupo para apoyar el entrenamiento de nuevos reclutas y la adquisición de armas.
Actualmente existe una amenaza de sanciones contra cualquier nación o entidad que busque interferir con una elección en los Estados Unidos.
Si un país beligerante invadiera un país vecino, el comercio y otros activos podrían congelarse. La OFAC se encargaría de hacer cumplir estas sanciones, lo que podría obligar al país beligerante a detener sus acciones o al menos acordar conversaciones para poner fin al conflicto.
Los programas administrados por la OFAC han incluido sanciones a Irán, Corea del Norte, Cuba, Siria y Rusia. La agencia ha tomado medidas contra personas, como los narcotraficantes, bloqueando los activos propiedad de los delincuentes.
Naciones ahora bajo sanciones
En 2021, EE. UU. Tiene una larga lista de países bajo sanciones estadounidenses, desde los Balcanes hasta Zimbabwe. Otras sanciones se refieren a cualquier nación o grupo que lleve a cabo actividades delictivas específicas, como el terrorismo cibernético y el tráfico de estupefacientes.
Una de las sanciones más conocidas de la lista actual es contra Rusia, ordenada en respuesta a la incursión rusa en Ucrania que comenzó en 2014.
Otro en la lista es una orden ejecutiva de 2018 que amenaza con sanciones contra cualquier nación extranjera que busque interferir con una elección estadounidense.