Ley contra el Fraude

¿Qué es el estatuto de fraudes?

El estatuto de fraudes (SOF) es un concepto legal que requiere que ciertos tipos de contratos se ejecuten por escrito. El estatuto cubre los contratos para la venta de tierras, los acuerdos que involucran bienes por valor de más de $ 500 y los contratos que duran un año o más.

El estatuto de fraude fue adoptado en los Estados Unidos principalmente como un concepto de derecho consuetudinario, es decir, como ley no escrita. Sin embargo, desde entonces ha sido formalizado por estatutos en ciertas jurisdicciones, como en la mayoría de los estados. En un caso de incumplimiento de contrato donde se aplica el estatuto de fraude, el acusado puede presentarlo como defensa. De hecho, a menudo deben hacerlo afirmativamente para que la defensa sea válida. En tal caso, la carga de la prueba recae en el demandante. El demandante debe establecer que efectivamente existió un contrato válido.

Comprender el estatuto de los fraudes

Tal como se aplica en los Estados Unidos, el concepto generalmente requiere que los siguientes tipos de contratos se redacten para ser legalmente vinculantes.

• Cualquier promesa hecha en relación con el matrimonio, incluidos obsequios como un anillo de compromiso.
• Contratos que no se pueden completar en menos de un año.
• Contratos de compraventa de terrenos. (Los arrendamientos no necesitan estar cubiertos a menos que tengan una duración de un año o más).
• Promete pagar la deuda de un patrimonio con los fondos personales del albacea. (Sin embargo, las promesas de pagar dicha deuda con los fondos del patrimonio no están sujetas al estatuto de fraude).
• Contratos para la venta de bienes por encima de un monto específico en dólares, generalmente $ 500.
• Un contrato en el que una persona promete pagar la deuda de otra persona se considera una garantía y está sujeto al estatuto de fraude.

Historia del Estatuto de Fraudes

El estatuto de fraudes tiene sus raíces en la Ley de prevención de fraudes y perjurios, que fue aprobada por el Parlamento inglés en 1677. La legislación, que estipulaba que un contrato escrito se utilizaría para transacciones en las que estaba en juego una gran cantidad de dinero, tenía como objetivo para prevenir algunos de los malentendidos y actividades fraudulentas que pueden ocurrir al depender de contratos verbales.

De hecho, el sistema legal inglés de la época adolecía de una falta de pruebas escritas. Los tribunales estaban abarrotados de demandas y los casos se resolvían a menudo mediante el uso de testigos profesionales a quienes se pagaba por su testimonio. El perjurio y la corrupción se convirtieron en la norma.

A medida que los fundadores dieron forma al gobierno de los EE. UU., Se basaron en la Ley 1677 para ayudar a dar forma a la forma en que las transacciones comerciales y las disputas sobre ellas deben manejarse en el nuevo mundo. Al igual que sus antepasados ​​británicos del siglo XVII, los fundadores decidieron que los contratos escritos y firmados minimizaban la ambigüedad al proporcionar un registro claro del acuerdo. Eso redujo la oportunidad de litigios posteriores y simplificó el arreglo de tales demandas cuando ocurrieron.

Consideraciones Especiales

En algunas situaciones, incluso algunos acuerdos que normalmente requerirían un contrato escrito bajo el estatuto de fraudes pueden ser ejecutables sin ellos.

Varias excepciones se relacionan con situaciones en las que los acuerdos verbales dan como resultado el comienzo del trabajo o desembolsos financieros. Considere un caso en el que se toman medidas para crear una serie de artículos fabricados especialmente, como camisas con monogramas. Si el cliente que los contrató por teléfono posteriormente decide cancelar el pedido, probablemente seguirá siendo responsable de al menos el pago parcial.

Lo mismo se aplicará normalmente si se inician y luego se cancelan mejoras o modificaciones a las posesiones de un cliente, basadas en acuerdos verbales.

Tomemos una situación en la que un pintor de casas, después de que un propietario lo solicita, compra materiales y comienza a redecorar una casa. Si el propietario cambia de rumbo y afirma que no existía un acuerdo de pintura firme, es probable que el contratista prevalezca. Eso se debe a lo que se conoce como impedimento legal promisorio. Se define como un principio de «justicia fundamental» destinado a remediar una injusticia sustancial. También hay casos de ejecución parcial. El hecho de que una de las partes ya haya cumplido con sus responsabilidades en virtud del acuerdo puede servir para confirmar la existencia de un contrato.

Requisitos del Estatuto de Fraudes

No todos los documentos escritos están necesariamente protegidos por el estatuto de fraudes. Los siguientes atributos del acuerdo son generalmente necesarios para que el contrato se considere válido y vinculante:

• Debe estar en forma escrita, aunque no es necesario que esté escrito en un lenguaje formal. Por ejemplo, una lista de viñetas será suficiente.
• El objeto del contrato debe identificarse de manera fácil de entender. Deben evitarse los apodos y otras identificaciones crípticas.
• Los términos esenciales deben estar detallados, incluida la naturaleza exacta de los bienes o servicios y los precios acordados u otras consideraciones.
• Idealmente, ambas partes deberían firmar el acuerdo. Como mínimo, generalmente se requiere la firma de la parte a la que se le cobra por los bienes o servicios.

Un documento formal no siempre es obligatorio. Varias correspondencias entre las partes que establecen claramente el contrato en términos materiales a veces pueden ser suficientes. Suponga que el vendedor particular de un automóvil negocia el precio u otras condiciones de la venta por correo electrónico o por cartas escritas al comprador. Entonces, el eventual acuerdo registrado en esos intercambios podría satisfacer los requisitos para un contrato ejecutable.