Los casos de soborno más importantes en la historia empresarial moderna

Tabla de contenido
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• Kellogg marrón y raíz
• Siemens AG
• BAE Systems
• Kerry Khan y Michael Alexander
• Alcatel-Lucent SA
• La línea de fondo

Pagar a funcionarios extranjeros para acelerar los procesos legales u obtener contratos fue una práctica comercial común en todo el mundo hasta bien entrada la década de 1970. En 1973, el escándalo de Watergate, que finalmente provocó la dimisión de Richard Nixon como presidente, puso el soborno empresarial en el centro de atención. La Comisión de Bolsa de Valores (SEC) y el Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) comenzaron a investigar las fuentes de las contribuciones ilegales de campaña de Nixon y descubrieron que cientos de empresas estadounidenses tenían fondos de soborno disponibles para ganarse el favor de legisladores y otros funcionarios.

En 1977, se promulgó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) para prohibir que las corporaciones estadounidenses y algunas compañías extranjeras que operan en los Estados Unidos realicen tales pagos. Eso no ha impedido que algunas empresas continúen con la práctica. Estos se encuentran entre los cinco principales sobornos comerciales en la historia moderna de los Estados Unidos.

Kellogg marrón y raíz

Esta empresa, ahora conocida como KBR, Inc., se escindió de una subsidiaria de Halliburton. Es una de las firmas de ingeniería y construcción más grandes del mundo y ha estado relacionada con grandes contratos militares de EE. UU. Según el New York Times, en 2009, el Departamento de Justicia acusó a la compañía de delitos bajo la FCPA, incluido el director ejecutivo, Albert Jack Stanley, y pagó 402 millones de dólares en multas, así como 177 millones de dólares a la SEC. Stanley fue sentenciado a 2.5 en prisión a partir de 2012.

Siemens AG

Las empresas extranjeras que hacen negocios en tierra en los EE. UU. También se rigen por las disposiciones de la FCPA. Según informes del New York Times y la SEC, Siemens AG, una firma de ingeniería alemana, violó la ley en 2008 cuando se le cobró por pagar $ 16 millones al presidente de Argentina para asegurar un contrato para la fabricación de tarjetas de identidad argentinas. El contrato valía mil millones de dólares para Siemens AG. En total, la empresa fue acusada de pagar más de $ 100 millones en total a funcionarios gubernamentales. Ocho ex empleados y contratistas continúan enfrentando cargos en el esquema. Siemens llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia y pagó 1.600 millones de dólares en multas en Estados Unidos y Alemania.

BAE Systems

La compañía aeroespacial británica ha sido investigada por las autoridades británicas desde 1989, lo que la convierte en una de las investigaciones de fraude más largas de la historia. La principal preocupación rodeaba un acuerdo entre Gran Bretaña y Arabia Saudita para suministrar aviones de combate. La investigación se extendió a los negocios de BAE en Sudáfrica, Tanzania, Chile, Rumania, República Checa y Qatar. La investigación se centró en los pagos realizados por BAE a través de una empresa «intermediaria» a funcionarios extranjeros. La versión británica del Departamento de Justicia abandonó la mayoría de las investigaciones, citando preocupaciones de seguridad nacional, pero las autoridades estadounidenses tomaron la pelota en 2007. Según el Telegraph, BAE llegó a un acuerdo con los tribunales estadounidenses y pagó una multa de 400 millones de dólares.

Kerry Khan y Michael Alexander

Las personas también pueden verse acusadas de soborno y fraude. Según Lubbock Online, en octubre de 2011, dos empleados del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. Fueron arrestados y acusados ​​de fraude por recibir sobornos, estimados en más de 20 millones de dólares. Kerry Khan y Michael Alexander están acusados ​​de aceptar sobornos de contratistas a cambio de que se les otorguen lucrativos contratos gubernamentales, y de inflar facturas al gobierno y rozar la diferencia. Khan y Alexander permanecen en la cárcel en espera de juicio y enfrentan sentencias máximas de 25 a 40 años.

Alcatel-Lucent SA

A finales de 2010, Bloomberg informó que Alcatel-Lucent, la empresa de redes de telefonía fija más grande del mundo, resolvió su caso de soborno con el Departamento de Justicia en 2010 al acordar pagar 137 millones de dólares, incluidos 45 millones a la SEC. El caso gira en torno a una serie compleja de transferencias de dinero entre empresas ficticias y consultores, que dan como resultado pagos a funcionarios extranjeros. Alcatel-Lucent admitió haber realizado pagos indebidos en muchas empresas africanas y sudamericanas.

La línea de fondo

A medida que el Departamento de Justicia continúa investigando las prácticas comerciales de algunas de las empresas más grandes del mundo, es probable que se encuentren más pruebas de soborno y corrupción. Sin embargo, las sanciones en caso de condena deben hacer que las empresas se lo piensen dos veces antes de incurrir en sobornos y fraudes.