Spoofy
¿Quién es Spoofy?
Spoofy es un comerciante misterioso que supuestamente está involucrado en la manipulación de intercambios de criptomonedas. Spoofy lleva el nombre de spoofing, una estrategia considerada ilegal en las bolsas de valores.
Conclusiones clave
- Spoofy es el nombre que se le da a un comerciante desconocido que, en 2017, era sospechoso de manipular los precios en la plataforma comercial Bitfinex.
- El nombre «Spoofy» se le asignó a este comerciante desconocido en función de una de sus estrategias: la suplantación de identidad.
- La suplantación de identidad es una forma de manipulación del mercado en la que un comerciante coloca una o más órdenes muy visibles pero no tiene la intención de conservarlas.
Entendiendo Spoofy
En 2017, se sospechaba que un comerciante (o grupo de comerciantes) manipulaba los precios en la plataforma comercial Bitfinex. El nombre «Spoofy» se le asignó a este comerciante desconocido en función de una de sus estrategias: la suplantación de identidad. La suplantación de identidad es una forma de manipulación del mercado en la que un comerciante coloca una o más órdenes muy visibles pero no tiene la intención de mantenerlas (las órdenes no se consideran de buena fe). Mientras la orden de suplantación del comerciante todavía está activa (o poco después de que se cancele), se coloca una segunda orden del tipo opuesto.
Por ejemplo, un inversor coloca una orden de compra grande, solo para cancelarla y realizar una orden de venta. La orden de compra eleva el precio de la criptomoneda, mientras que la orden de venta aprovecha el precio más alto. La orden de compra falsa permitió al comerciante ejecutar la operación de venta a un mejor precio que si no se hubiera realizado la orden de compra falsa. Para Spoofy, esta estrategia funciona porque el comerciante puede realizar grandes órdenes de compra y venta (generalmente para bitcoins por valor de millones de dólares).
También se ha sugerido que Spoofy ha estado involucrado en el comercio de lavado. Esto implica realizar operaciones de compensación, lo que da a otros operadores la impresión de que vale la pena ingresar a un mercado. Una vez que los comerciantes ingresan al mercado, Spoofy puede volver al comercio falso.
Los mercados de valores consideran ilegales las operaciones de suplantación de identidad y lavado. Sin embargo, el comercio de criptomonedas no está regulado por organizaciones como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), por lo que es más susceptible a este tipo de estrategia comercial y ofrece menos opciones de recurso.
Spoofy se centró específicamente en la plataforma Bitfinex porque era un intercambio en el que podían realizar operaciones más grandes que cualquier otro inversor. Fue, en definitiva, un intercambio en el que Spoofy sería la ballena más grande. Si bien otros comerciantes podrían intentar contrarrestar las operaciones de Spoofy, esto requeriría una gran cantidad de bitcoins. Depositar miles de bitcoins en un solo intercambio es muy arriesgado, ya que el intercambio podría fallar y dejar al comerciante sin acceso a una billetera digital.
Consideraciones Especiales
Comprar y vender una criptomoneda tiene algunas de las características del comercio de divisas oficiales, como el dólar estadounidense, el yen japonés y el euro. Las plataformas de negociación utilizan una estructura de cotización y precios en la que el precio de una criptomoneda se muestra como una comparación con otra moneda, como el dólar estadounidense. A esto se le llama par de divisas.
Las plataformas también muestran la capitalización de mercado, las cotizaciones de precios máximos y mínimos del día y la oferta. Sin embargo, a diferencia del comercio de una moneda no digital, el mercado de criptomonedas no es tan líquido y es posible que las operaciones no se ejecuten tan rápido. Esto puede crear volatilidad y hacer que el mercado de las criptomonedas esté listo para su manipulación.
Las personas que poseen una gran cantidad de Bitcoin, ballenas «. Esto se debe a que pueden tener un impacto enorme en el precio de las criptomonedas. Las ballenas pueden favorecer intercambios particulares, a menudo porque entienden la mecánica subyacente mejor que los inversores más pequeños, y están en una mejor posición para explotar las debilidades en la forma en que se procesan los pedidos.