Mossack Fonseca
¿Qué es Mossack Fonseca?
El término Mossack Fonseca se refiere a un bufete de abogados con sede en Panamá que se vio envuelto en el escándalo de los Papeles de Panamá. Fundada en 1977, la firma tenía su sede en Panamá y operaba globalmente en más de 40 países.
La firma empleó a unas 600 personas, brindando a sus clientes diversas soluciones legales y servicios de confianza. Mossack Fonseca era conocido por ser un creador de empresas fantasma de bajo costo en todo el mundo. La firma se disolvió en 2018 luego de que se filtraran documentos de la firma en el escándalo de los Papeles de Panamá de 2016.
Conclusiones clave
- Mossack Fonseca era un bufete de abogados con sede en Panamá que empleaba a unas 600 personas en más de 40 países.
- Sus áreas de práctica incluyeron servicios fiduciarios, propiedad intelectual, derecho comercial, estructuras comerciales internacionales y servicios de asesoría de inversiones.
- Mossack Fonseca se encontraba entre los mayores proveedores de servicios financieros extraterritoriales del mundo.
- La firma cerró en 2018 a raíz del escándalo de los Papeles de Panamá.
Entendiendo Mossack Fonseca
Mossack Fonseca fue fundada en 1977 en la ciudad de Panamá por Jürgen Mossack. Ramon Fonseca se incorporó a la firma casi diez años después cuando fusionó su práctica con la de Mossack. La firma legal operaba desde la ciudad de Panamá, pero también tenía oficinas en más de 40 países.
Las áreas de práctica de la firma incluyen servicios fiduciarios, propiedad intelectual, derecho comercial, estructuras comerciales internacionales y servicios de asesoría de inversiones. Según un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, la firma prestó servicios a más de 14.000 bancos, bufetes de abogados y otros intermediarios. Ayudó a sus clientes a establecer empresas, fundaciones, fideicomisos y otros vehículos.
En un momento, Mossack Fonseca se encontraba entre los proveedores de servicios financieros extraterritoriales más grandes del mundo. La firma se convirtió en objeto de una controversia generalizada en abril de 2016, cuando una publicación alemana publicó pruebas de una enorme clientela de paraísos fiscales que incluía a más de 214.000 entidades en 200 países. Según estos documentos filtrados, conocidos colectivamente como los Papeles de Panamá, Mossack Fonseca vendió empresas fantasma por una tarifa de tan solo $ 1,000 en ciudades de todo el mundo.
Los Papeles de Panamá contenían información financiera personal sobre personas de alto patrimonio neto (HNWI) y funcionarios públicos que anteriormente se mantenían en privado. Una fuente anónima a la que se hace referencia únicamente como John Doe filtró los documentos (11,5 millones de archivos) a través de la publicación alemana Süddeutsche Zeitung. Una docena de líderes mundiales actuales y anteriores, otros 128 funcionarios públicos y políticos, junto con cientos de celebridades, empresarios y otras personas adineradas se encontraban entre los nombrados en la filtración.
Aunque la empresa afirmó estar trabajando dentro de los parámetros legales y regulatorios aplicables, los Papeles de Panamá destacaron cómo la empresa participaba habitualmente en actividades que incitaban a la evasión fiscal y el lavado de dinero. La controversia llevó a Mossack Fonseca a cerrar sus operaciones en marzo de 2018, citando el impacto económico y el daño a la reputación causado por la exposición.
Consideraciones Especiales
Las entidades comerciales extraterritoriales son generalmente legales. Y la mayoría de los documentos no mostraban ningún comportamiento inapropiado o ilegal. Pero los reporteros revelaron que algunas de las corporaciones fantasma creadas por Mossack Fonseca habían sido utilizadas con fines ilegales, incluido el fraude, la evasión de impuestos y para evitar sanciones internacionales.
Mossack Fonseca disputó cualquier irregularidad y dijo que nunca se investigó formalmente en relación con ninguna acusación criminal.
A pesar de disolverse en 2018, el sitio web de Mossack Fonseca todavía está en funcionamiento. La firma y sus socios sostienen que la práctica ha sido tergiversada en los medios. Según la firma, «Mossack Fonseca nunca en su historia había sido acusado de irregularidades criminales, ni siquiera había sido investigado formalmente en relación con las acusaciones del mismo».
Mossack Fonseca también estuvo involucrado en otras controversias. Por ejemplo, en 2015, se alegó que la firma ayudó a Commerzbank, un banco alemán, a lavar dinero de Irán y otros países en contradicción con las sanciones de Estados Unidos.