Crimen organizado
¿Qué es el crimen organizado?
El término crimen organizado se refiere en términos generales a actos delictivos, por lo general los que involucran extorsión. Por lo general, se usa en referencia a patrones de actividad ilegal especificados en la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers (RICO). Esta es una ley federal de los EE. UU. Que hace que sea ilegal adquirir o controlar un negocio a través de ciertos delitos o ingresos de esos delitos. También es ilegal participar, incluso indirectamente, en ciertos delitos cometidos por una empresa o conspirar para cometer cualquiera de los anteriores en virtud de la ley.
La lista de delitos federales especificada en RICO incluye soborno, fraude, delitos de juego, lavado de dinero, delitosfinancieros y económicos, obstrucción de la justicia o una investigación criminal, asesinato por encargo y explotación sexual de niños. A nivel estatal, el crimen organizado incluye delitos como asesinato, secuestro, juegos de azar, incendio premeditado, robo, soborno, extorsión, tráfico de materias obscenas y delitos relacionados con las drogas.
Conclusiones clave
- El crimen organizado es el acto de adquirir un negocio a través de una actividad ilegal, operar un negocio con ingresos de origen ilegal o utilizar un negocio para cometer actos ilegales.
- El gobierno de los Estados Unidos introdujo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers en octubre de 1970 para contener el crimen organizado.
- El crimen organizado puede ser procesado a nivel estatal o federal.
- Los delitos federales de crimen organizado incluyen soborno, delitos de juego, lavado de dinero, obstrucción de la justicia o una investigación criminal, asesinato por encargo y explotación sexual de niños.
- A nivel estatal, el crimen organizado incluye delitos como asesinato, secuestro, juegos de azar, incendio premeditado, robo, soborno, extorsión, tráfico de materias obscenas y delitos relacionados con las drogas.
Entendiendo el crimen organizado
Los grupos organizados pueden operar negocios ilegales, conocidos como raquetas. Un grupo organizado también puede desviar fondos de un negocio legal para utilizarlos en actividades ilegales. Las raquetas funcionaban principalmente en industrias obviamente ilegales, como la prostitución, el tráfico de personas, el tráfico de drogas, el comercio ilegal de armas o la falsificación.
El crimen organizado puede tomar muchas formas, entre las que se incluyen:
- Extorsión cibernética: esto ocurre cuando un pirata informático inserta malware en la computadora de alguien, bloqueando todo el acceso a la computadora y los datos. El hacker luego exige dinero para restaurar el acceso al usuario.
- Fraudes de protección: una entidad criminal amenaza con causar daño a una empresa o individuo a menos que se les pague una tarifa de protección.
- Secuestro: Esto se considera extorsión cuando una persona es detenida ilegalmente y sus captores aceptan liberar a la persona secuestrada una vez que se paga el rescate.
- Raqueta de esgrima: los individuos actúan como intermediarios para comprar bienes robados a ladrones a precios reducidos. Los revenden para obtener ganancias a compradores desprevenidos.
Los sindicatos también han sido un blanco frecuente de acusaciones de extorsión. Los grupos del crimen organizado generalmente usan uno o más sindicatos para extorsionar a una empresa o contratista (s). En otros casos, los grupos utilizan los sindicatos para controlar a los trabajadores. La sociedad criminal de la mafia italoamericana, La Cosa Nostra, era famosa por su control sobre los sindicatos. La Cosa Nostra ganó un punto de apoyo tan fuerte que tanto la dirección de la empresa como el sindicato tuvieron que depender de los gánsteres para protegerse.
Para contener la colusión ilegal y la especulación a través del crimen organizado, el gobierno de EE. UU. Introdujo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers (RICO) en octubre de 1970. La ley permite que las agencias de aplicación de la ley acusen a individuos o grupos involucrados en varios actos de crimen organizado. Las personas culpables de cometer delitos RICO pueden ser procesadas y, si se las declara culpables, pueden enfrentar una sentencia de prisión de 20 años o más por delitos graves. También se pueden aplicar multas y otras sanciones.
Consideraciones Especiales
Las corporaciones también pueden participar en el crimen organizado. Por ejemplo, un fabricante de medicamentos puede sobornar a los médicos para que prescriban un medicamento en exceso, lo que comete fraude para aumentar sus ganancias. Los préstamos abusivos también pueden considerarse una forma de crimen organizado. Esto sucede cuando un prestamista engaña a un prestatario para que tome un préstamo que deliberadamente ignora u obstaculiza activamente su capacidad para pagarlo.
Un préstamo personal oficial siempre es más seguro que cualquier cosa que un usurero pueda ofrecerle, incluso si tiene mal crédito.
Por ejemplo, la aseguradora de automóviles State Farm fue acusada de financiar ilegalmente la campaña electoral de 2004 del juez Lloyd Karmeier al canalizar dinero a través de grupos de defensa que no revelaron a los donantes. El caso se relaciona con un litigio de larga duración de clientes de State Farm que alegaron que se les entregaron repuestos genéricos y deficientes en lugar de equipo original durante más de una década.
Los demandantes buscaron daños por valor de $ 1 mil millones, más $ 1.8 mil millones en intereses, además de los daños que podrían haberse triplicado bajo la Ley federal RICO. Los daños totales solicitados se acercaron a los 8.500 millones de dólares. En septiembre de 2018, State Farm acordó pagar $ 250 millones para resolver el caso de crimen organizado justo antes de que comenzaran las declaraciones de apertura
Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Racketeers (RICO)
El Departamento de Justicia (DOJ) ofrece una visión amplia de los cargos de RICO. Según el DOJ, para ser declarado culpable de violar el estatuto RICO, el gobierno debe probar más allá de toda duda razonable que:
- Existía una empresa.
- La empresa afectó el comercio a través de las fronteras estatales.
- El individuo estaba asociado o empleado por una empresa criminal.
- El acusado participó en actividades de crimen organizado.
- El individuo participó en el crimen organizado a través de la comisión de al menos dos actos de actividad del crimen organizado.
Los fiscales del gobierno utilizaron principalmente la ley para combatir el crimen organizado y las organizaciones criminales cuando fue promulgada. Antes de que la ley estuviera en vigor, los fiscales se vieron obligados a juzgar los delitos de crimen organizado relacionados con la mafia individualmente, a pesar de que un gran número de personas pueden haber estado involucradas en la comisión de un delito.
RICO permite a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley presentar casos contra una estafa completa. La ley permite que los fiscales se apoderen de los activos de una parte acusada, evitando así la transferencia de fondos y propiedades a través de empresas ficticias.
Al proporcionar más herramientas a las agencias de aplicación de la ley para combatir el crimen organizado, la ley permite a los fiscales acusar a organizaciones o individuos por hasta 20 años de actividad criminal continua por cada cargo de crimen organizado. La ley también permite a los fiscales acusar a los líderes de organizaciones por delitos que ordenaron a otros cometer.
Delitos de crimen organizado federal o estatal
Los fiscales pueden acusar a alguien a través de RICO si comete al menos dos actos de actividad de crimen organizado, uno de los cuales ocurrió después de que RICO se convirtió en ley y el último de los cuales ocurrió dentro de los 10 años posteriores al acto anterior.
Los delitos federales conducen a enjuiciamiento tanto a nivel federal como estatal. La investigación de delitos federales involucra a agencias nacionales como la Oficina Federal de Investigación (FBI), la Agencia de Control de Drogas (DEA), la Patrulla Fronteriza, el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) y el Servicio Secreto. En algunos casos, también pueden participar las fuerzas del orden internacional.
Los delitos estatales violan las leyes de un estado en particular y son investigados por la policía local, estatal o del condado. El secuestro, el robo y el asalto se consideran delitos estatales, siempre que ocurran dentro de los límites de un estado en particular.
Las condenas por delitos federales son generalmente más largas y más duras que las impuestas por delitos estatales.
Ejemplos de Racketeering
El Departamento de Justicia informó de una acusación contra 40 personas en el caso federal más grande de crimen organizado en Carolina del Sur en diciembre de 2020. Según un comunicado de prensa, se presentaron cargos contra pandilleros que participaron en una empresa criminal. Los reclusos del Departamento de Correcciones de Carolina del Sur utilizaron teléfonos móviles obtenidos como contrabando para planificar asesinatos, secuestros, distribución de armas de fuego y una red mundial de narcotraficantes.
En junio de 2018, los condados de Kansas y Missouri presentaron casos federales de crimen organizado contra más de una docena de fabricantes de analgésicos opioides. Fueron acusados de marketing engañoso y distribución de analgésicos con pretensiones engañosas. La fiscalía alegó que las empresas tergiversaron los peligros de la adicción en beneficio de sus propios beneficios.
Los funcionarios y ejecutivos corporativos de la FIFA fueron acusados en 2015 de conspiración de extorsión y cargos de corrupción que involucraban sobornos y comisiones ilegales pagadas para asegurar los derechos rentables de marketing y medios de comunicación de los torneos internacionales de fútbol.
En noviembre de 2013, el líder de la pandilla de Los Ángeles, Kevin Eleby, fue sentenciado a 25 años en una prisión federal en un caso RICO. La pandilla utilizó la violencia y la intimidación para controlar un proyecto de viviendas en el sur de Los Ángeles. El juicio RICO determinó que la empresa se dedicó al tráfico de drogas, tráfico de armas de fuego, asesinato, intimidación de testigos y robo a mano armada para controlar y aterrorizar los proyectos de vivienda.
Dos ex oficiales de policía de Baltimore se declararon culpables de cargos federales de crimen organizado en julio de 2017. Junto con varios otros miembros del Grupo de trabajo de rastreo de armas de Baltimore, fueron acusados de conspirar para robar dinero, propiedades y narcóticos mediante la detención de personas, el ingreso a residencias, la realización de paradas de tráfico y declaraciones juradas de órdenes de registro falsas.
En junio de 2018, Cornel Dawson, el líder de una violenta pandilla callejera llamada Black Souls, recibió varias cadenas perpetuas en un caso de crimen organizado. Cinco pandilleros más recibieron sentencias similares. La pandilla fue declarada culpable de controlar ilegalmente una sección de seis cuadras de Chicago. La condena por crimen organizado incluyó cuatro asesinatos cometidos y participación en tratos de drogas.
Preguntas frecuentes sobre el crimen organizado
¿Cuáles son ejemplos de crimen organizado?
El crimen organizado puede tomar muchas formas. El asesinato, el lavado de dinero, los delitos financieros y económicos, el secuestro, la explotación sexual de niños, el soborno, el robo, la extorsión cibernética y los delitos relacionados con las drogas son ejemplos de extorsión.
¿Qué significa RICO?
RICO significa Organizaciones corruptas e influenciadas por delincuentes, una ley que fue aprobada por el gobierno de los Estados Unidos en octubre de 1970.
¿Cuáles son los elementos básicos de RICO?
La ley brinda a las fuerzas del orden y a los fiscales las herramientas que necesitan para luchar eficazmente contra el crimen organizado. Los fiscales federales y estatales deben probar más allá de toda duda razonable el alcance de los delitos cometidos y la participación de los involucrados para aplicarlos a la Ley RICO cuando se presenten cargos.
¿Cuánto tiempo vas a la cárcel por crimen organizado?
Cualquier persona condenada por delitos RICO recibe una sentencia de prisión de 20 años o más si comete delitos más graves. También se pueden aplicar multas y sanciones.
¿Es efectiva la Ley RICO?
La Ley RICO es extremadamente útil en la lucha contra el crimen organizado y el crimen organizado. Permite a los fiscales apuntar eficazmente a las empresas y organizaciones delictivas, así como a los líderes de estos grupos, incluso si hay otras personas que cometen los delitos reales.