Papeles del paraíso
¿Qué son los Paradise Papers?
Los Paradise Papers son 13,4 millones de archivos filtrados y 1,4 terabytes de datos filtrados de proveedores de servicios extraterritoriales y registros de empresas obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung. Revelan los intereses y actividades extraterritoriales de políticos, líderes mundiales y celebridades y la ingeniería fiscal de más de 100 corporaciones multinacionales que abarcan más de 65 años. Esta filtración es importante porque si se descubre y se expone una infracción, estas personas de alto perfil podrían verse obligadas a abandonar el cargo y / o despojarlas de sus poderes.
Conclusiones clave
- Los Paradise Papers son 13,4 millones de documentos filtrados y 1,4 terabytes de datos filtrados de actividades extraterritoriales de líderes nacionales, personas adineradas y empresas.
- La filtración se originó en el bufete de abogados offshore de las Bermudas Appleby.
- Los documentos filtrados incluyen acuerdos de préstamo, estados financieros, correos electrónicos y otros.
- El periódico alemán Süddeutsche Zeitung obtuvo los archivos y luego los entregó al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), quien luego los compartió con otros medios de comunicación.
Entendiendo los Papeles del Paraíso
Más de la mitad de los archivos fueron acuerdos de préstamo, estados financieros, correos electrónicos, escrituras de fideicomiso y otros documentos filtrados de un solo bufete de abogados offshore con sede en Bermudas llamado Appleby. También se incluyen en los Paradise Papers medio millón de documentos de Asiaciti, con sede en Singapur, y 6 millones de documentos de registros de empresas en 19 jurisdicciones secretas.
Se revela que Glencore PLC ( GLCNF ), el mayor comerciante de materias primas del mundo y uno de los mayores clientes de Appleby, ha desviado millones de dólares a través de paraísos fiscales. Glencore también realizó canjes de divisas por más de $ 25 mil millones y otorgó un préstamo de $ 45 mil millones al multimillonario israelí Dan Gertler, un amigo cercano del presidente de la República Democrática del Congo, a cambio de la ayuda de Gertler para obtener las aprobaciones del gobierno del país.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) junto con 95 socios de medios en seis continentes exploraron los archivos antes de publicar historias sobre ellos el 5 de noviembre de 2017. Desde entonces, se han revelado más detalles y aún se están desarrollando.
Otros hallazgos dignos de mención incluyen inversiones en Facebook ( FB ) y Twitter ( TWTR ) vinculadas a empresas propiedad del gobierno ruso, la inversión del secretario de comercio Wilbur Ross en una empresa naviera vinculada al presidente ruso Vladimir Putin y la inversión privada de 13 millones de dólares de la reina Isabel II en fondos en las Islas Caimán y Bermudas.
Papeles de Panamá contra Paradise Papers
Los Papeles de Panamá, denominados como la mayor filtración de datos, son 11,5 millones de archivos filtrados y 2,6 terabytes de datos filtrados del bufete de abogados offshore panameño Mossack Fonseca. Al igual que los Paradise Papers, Süddeutsche Zeitung obtuvo los archivos y se los entregó al ICIJ, quien luego los compartió con otros medios asociados, como la BBC.
Los Papeles de Panamá expusieron la explotación de los paraísos fiscales extraterritoriales por parte de los ricos, incluidos 12 líderes nacionales, 131 políticos y otros. Liderando el grupo está el presidente ruso Vladimir Putin, quien puso dinero de los bancos estatales rusos en cuentas en el extranjero.
$ 2 mil millones
La cantidad de dinero relacionada con Vladimir Putin en los Papeles de Panamá.
Aunque se filtraron más documentos con Paradise, se pierde en comparación con Panamá en términos de terabytes de datos filtrados. Sin embargo, los Paradise Papers eran mucho más complejos, según Gerard Ryle, que supervisa a los periodistas del ICIJ.
El uso de cuentas en el extranjero no es ilegal y existen muchas razones válidas para usarlas. Sin embargo, existe corrupción y estas filtraciones podrían poner de relieve la malversación de fondos, el lavado de dinero y otras transacciones ilegales.