Los Papeles de Panamá: lo que debe saber
¿Qué son los Papeles de Panamá?
Los Papeles de Panamá se refieren a los 11,5 millones de documentos confidenciales cifrados filtrados que eran propiedad de la firma de abogados Mossack Fonseca, con sede en Panamá. Los documentos fueron divulgados el 3 de abril de 2016 por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung (SZ), denominándolos los “ Papeles de Panamá”.
El documento expuso la red de más de 214.000 paraísos fiscales que involucran a personas y entidades de 200 naciones diferentes. Un esfuerzo de equipo de un año de SZ y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) se dedicó a descifrar los archivos cifrados antes de que las revelaciones se hicieran públicas.
Hecho rápido
Según los informes, la base de datos del bufete de abogados offshore Mossack Fonseca filtró 11,5 millones de documentos confidenciales.
Entendiendo los Papeles de Panamá
Los Papeles de Panamá son documentos que contienen información financiera personal sobre una serie de personas adineradas y funcionarios públicos que anteriormente se habían mantenido en privado. Entre los nombrados en la filtración había una docena de líderes mundiales actuales o anteriores, otros 128 funcionarios públicos y políticos y cientos de celebridades, empresarios y otras personas ricas.
Las entidades comerciales extraterritoriales son legales en general, y la mayoría de los documentos no mostraron ningún comportamiento inapropiado o ilegal. Pero los reporteros revelaron que algunas de las corporaciones fantasma creadas por Mossack Fonseca habían sido utilizadas con fines ilegales, incluido el fraude, la evasión de impuestos y la evasión de sanciones internacionales.
Documentos filtrados por fuente anónima
En 2015, una fuente anónima que se hacía llamar «John Doe» se puso en contacto con Süddeutsche Zeitung (SZ) y se ofreció a filtrar los documentos. Doe no exigió ninguna compensación financiera a cambio, según el SZ. El volumen total de datos llega a aproximadamente 2,76 terabytes, lo que lo convierte en la mayor filtración de datos de la historia. Los datos pertenecen al período que va desde la década de 1970 hasta la primavera de 2016.
Inicialmente, solo se revelaron nombres selectos de políticos, funcionarios públicos, empresarios y otros involucrados. Una de las consecuencias inmediatas de las revelaciones fue la renuncia del primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, el 4 de abril de 2016. El 9 de mayo, todas las 214,488 entidades extraterritoriales mencionadas en los Papeles de Panamá se pudieron buscar a través de una base de datos en el sitio web del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Conclusiones clave
- Los Papeles de Panamá fueron una filtración masiva de archivos financieros de la base de datos de Mossack Fonseca, el cuarto bufete de abogados offshore más grande del mundo.
- Los documentos se filtraron de forma anónima al periódico alemán Süddeutsche Zeitung (SZ), que los publicó el 3 de abril de 2016.
- Los archivos, que se remontan a la década de 1970, exponen una red de 214.000 paraísos fiscales que involucran a personas adineradas, funcionarios públicos y entidades de 200 países.
- SZ se refirió a los documentos como los «Papeles de Panamá» porque la fuente anónima que filtró los papeles lo hizo desde Panamá.
- La mayoría de los documentos no mostraban acciones ilegales, pero algunas de las corporaciones fantasma creadas por Mossack Fonseca habían sido utilizadas para fraude, evasión de impuestos o para evitar sanciones internacionales.
La fuente del nombre «Papeles de Panamá»
El grupo de documentos se denominó «Papeles de Panamá» por el país del que se filtraron. Sin embargo, el gobierno de Panamá ha registrado fuertes objeciones al nombre, ya que parece culpar o asociar negativamente al propio país, a pesar de su falta de participación en las acciones de Mossack Fonseca. No obstante, el apodo ha persistido, aunque algunos medios que han cubierto la historia se han referido como los «Papeles Mossack Fonseca».