Dirección sigilosa (criptomoneda)
¿Qué es una dirección sigilosa?
Las direcciones ocultas se utilizan en transacciones realizadas a través de criptomonedas en una red blockchain para ocultar el acceso público a las partes involucradas en las transacciones. Las direcciones ocultas funcionan haciendo que el remitente use una dirección única para cada transacción, incluso si se realizan varias transacciones con el mismo destinatario. Como resultado, las direcciones ocultas son útiles para garantizar la privacidad de los destinatarios de los pagos en criptomonedas y sus detalles financieros.
Sin embargo, las direcciones furtivas se han enfrentado al escrutinio de los reguladores y las autoridades fiscales, ya que las direcciones no públicas pueden utilizarse para comportamientos ilegales, incluido el lavado de dinero, el tráfico de drogas y la financiación de actividades terroristas.
Conclusiones clave
- Las direcciones furtivas son una técnica para ocultar las transacciones públicas de blockchain al generar direcciones únicas para cada transacción.
- Las redes de cadena de bloques implican transacciones seudónimas, lo que significa que una vez que la información personal está vinculada a una clave criptográfica, las transacciones que utilizan esa clave se pueden rastrear en la cadena de bloques.
- Las direcciones furtivas han ganado popularidad debido, en parte, a la preocupación de que los piratas informáticos obtengan acceso a billeteras digitales y roben criptomonedas.
- Las direcciones furtivas han enfrentado el escrutinio de los reguladores y las autoridades fiscales, ya que pueden usarse para conductas ilegales, incluido el lavado de dinero.
Entender una dirección sigilosa
Una red blockchain es un libro mayor distribuido similar a una base de datos compartida que contiene transacciones, que se comparten con todos los participantes de la red. Muchas cadenas de bloques que operan hoy o libros de contabilidad públicos en los que los detalles de la transacción son visibles para los participantes en la cadena de bloques. Sin embargo, las partes involucradas se identifican por sus direcciones de blockchain que son el resultado de las claves públicas.
Una transacción estándar en una cadena de bloques necesita una dirección pública que pertenezca al destinatario, lo cual no es un error, sino una característica de la cadena de bloques. Las transacciones son seudónimas, lo que significa que una dirección pública está vinculada a una persona, pero la identidad de esa persona es desconocida para los participantes o el público. Al proteger la identidad de los participantes en la red, ayuda a prevenir el fraude y la falsificación digital. Sin embargo, las características de protección de identidad de la tecnología blockchain no son 100% infalibles, lo que ha dado lugar a direcciones sigilosas.
Riesgos para una cadena de bloques pública
La desventaja de una cadena de bloques basada en un libro mayor distribuido es que es posible determinar la identidad de un individuo detrás de su dirección de cadena de bloques mediante el análisis de sus datos de transacciones y patrones de compra. Se puede rastrear una clave pública hasta la identidad de una persona (a través de una dirección IP, por ejemplo), lo que lleva a que todas las transacciones que han utilizado esa clave se rastreen en toda la cadena de bloques.
Por ejemplo, si desea solicitar fondos de caridad, es posible que deba proporcionar su dirección pública de destino a la que se pueden enviar los fondos de criptomonedas. Como resultado, esto revelará su dirección de destino, lo que permite a las partes que tienen suficiente información para asignar identidades a esas direcciones para rastrearlas, incluso dónde se gastan los fondos posteriormente. La ventaja de una organización benéfica es la transparencia total y forzada. Sin embargo, es posible que no todos quieran que sus donaciones a una organización benéfica se conviertan en una puerta que permita rastrear sus otras transacciones privadas.
La cadena de bloques de Bitcoin, por ejemplo, utiliza un libro mayor público y la falta de transparencia en las transacciones de Bitcoin puede poner en riesgo a las personas si el libro mayor muestra que tienen una gran cantidad de monedas, lo que puede ser una invitación para los ladrones de piratas informáticos. También es una situación complicada para los comerciantes que aceptan pagos con criptomonedas. Si su dirección pública permanece fija y conocida, todos sabrían acerca de las posibles identidades de sus clientes y sus transacciones posteriores.
Historia de las direcciones furtivas
Bitcoin y Ethereum son dos de las redes blockchain más populares, pero ambas usan un libro mayor distribuido público. Las redes públicas de blockchain han llevado a muchos participantes a cuestionar las características de seguridad que rodean el anonimato de las redes. Han aumentado las preocupaciones sobre la piratería de datos financieros y el robo de monedas de criptomonedas al rastrear la identidad de una persona a través de su historial de transacciones, como cuando cobran sus monedas digitales. Como resultado, ha crecido la necesidad de tecnología que mejore la privacidad integrada en las redes blockchain.
Las direcciones furtivas fueron propuestas por Peter Todd en 2014. El mecanismo de direcciones furtivas utiliza una combinación de varias claves públicas y privadas que son dinámicas y de un solo uso. Algunas direcciones furtivas se crean utilizando elprotocolo Diffie-Hellman de curva elíptica. Sin embargo, se han creado varios protocolos y tipos de direcciones furtivas a lo largo de los años, que han incluido características que protegen la privacidad de un individuo y el desarrollo de criptomonedas privadas.
Ha comenzado la carrera para que los desarrolladores creen funciones de privacidad mejoradas que oculten por completo la identidad de un usuario y la cantidad de dinero o activos criptográficos dentro de sus billeteras digitales. Las direcciones furtivas protegen la privacidad de los receptores de criptomonedas al requerir que el remitente use una dirección aleatoria única para cada transacción. Como resultado, numerosas transacciones realizadas con el mismo destinatario no se pueden vincular ya que cada transacción tiene una dirección única. Por ejemplo, Monero es una criptomoneda que se desarrolló específicamente para garantizar la privacidad de sus participantes.
Preocupaciones sobre las direcciones furtivas
Según un informe emitido en 2020 por el Cyber Digital Task Force del Fiscal General de EE. UU., El ciberdelito tiene una capa adicional de complejidad cuando los delincuentes utilizan el ecosistema blockchain.»El crimen se ha expandido más allá de las fronteras nacionales durante años, pero blockchain lleva esta globalización a otro nivel». El informe hace referencia a cómo las transacciones de blockchain se pueden procesar en cuestión de minutos, que casi siempre trascienden los límites soberanos y territoriales. Además, algunos intercambios de criptoactivos operan fuera de los Estados Unidos y sus requisitos regulatorios.
El informe continuó diciendo que la lucha contra los delitos financieros se ha enfrentado a mayores desafíos, en parte, debido a plataformas descentralizadas como cadenas de bloques privadas o no públicas, incluidas aquellas con «criptomonedas mejoradas por el anonimato». Como resultado, este anonimato hace que sea más fácil ocultar las transacciones financieras del «escrutinio legítimo».
Actividad ilícita y criptomonedas
Los delitos que involucran redes blockchain y criptomonedas no son necesariamente nuevos y pueden incluir lo siguiente:
- Blanqueo de capitales, que implica actos para proteger de dónde provienen el dinero o los ingresos para evitar el pago de impuestos u otros requisitos legales.
- Compra y venta de drogas o armas en la web oscura
- Solicitar fondos para apoyar la actividad terrorista
El Cyber Digital Task Force descubrió que los delincuentes aprovechan cada vez más las funciones de las criptomonedas para avanzar y ocultar comportamientos ilegales.
Direcciones sigilosas y comportamiento ilícito
Las direcciones sigilosas y las cadenas de bloques privadas hacen que sea más difícil para los funcionarios rastrear transacciones que involucran comportamientos ilegales. El Departamento de Justicia de EE. UU. Menciona criptomonedas específicas por su nombre que ofrecen «criptomonedas con anonimato mejorado (AEC) o monedas de privacidad», que incluyen a Monero y Zcash.
El 13 de agosto de 2020, el Departamento de Justicia anunció el desmantelamiento de las campañas cibernéticas utilizadas para financiar la actividad terrorista que involucra a las Brigadas al-Qassam. Según la denuncia del gobierno, las Brigadas al-Qassam solicitaron donaciones de Bitcoin a través de las redes sociales y otros sitios web en los que afirmaron que las donaciones serían «imposibles de rastrear y utilizadas para apoyar causas violentas». El grupo había publicado videos en su sitio web que mostraban cómo hacer «donaciones anónimas utilizando direcciones únicas de Bitcoin».
El futuro de las direcciones furtivas
Las direcciones ocultas ofrecen enormes oportunidades para proteger la privacidad que involucra transacciones financieras y datos. A medida que aumenta el delito cibernético, es probable que las empresas y las personas busquen formas de protegerse de que sus datos y la información de sus cuentas financieras se expongan a los estafadores. Sin embargo, considerando la capacidad de las direcciones furtivas para ocultar actividades ilegales, es seguro decir que habrá un mayor escrutinio en los próximos años por parte de las agencias reguladoras, las autoridades fiscales y los gobiernos.
Por ejemplo, tanto las monedas de privacidad como las direcciones ocultas han sido un método de elusión fiscal que ha llevado al Servicio de Impuestos Internos (IRS) a tomar medidas. La Operación Tesoro Oculto está diseñada para acabar con la evasión de impuestos por parte de los participantes de la criptomoneda. Se espera que la operación involucre al Servicio de Impuestos Internos (IRS) y la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en materia de Aplicación de la Ley (Europol).
Ejemplo de direcciones furtivas
Por ejemplo, un usuario (llamémosle Ken) en una cadena de bloques con soporte de dirección sigilosa tiene cinco tokens de criptomonedas. Ken tiene control total sobre las fichas siempre que las tenga. Si desea enviarlos todos a Paul, generará una salida de transacción, que anunciará a la red que Ken está enviando cinco tokens a Paul. Como resultado, Paul se convierte en el legítimo propietario de las cinco fichas.
La billetera de Ken usará tanto la clave de vista pública de Paul como su clave de gasto público y la agrupará con cadenas de datos aleatorias que generan la clave pública única de una sola vez para la salida de Paul. Mientras que otros en la red pueden ver cómo se registra una transacción, nadie más que Ken y Paul sabrá que tuvo lugar entre Ken y Paul.
Usando la clave de vista privada de su propia billetera, Paul podrá ubicar la transacción en la cadena de bloques y recuperarla en su billetera. Al utilizar la clave privada de un solo uso que corresponde a la clave pública de un solo uso para la transacción, Paul obtendrá el derecho a gastar la criptomoneda. En ninguna parte de este proceso se hacen públicas las direcciones de billetera del remitente o del destinatario.
A medida que se crean direcciones de un solo uso generadas aleatoriamente para cada transacción en nombre del destinatario, las direcciones ocultas agregan una capa adicional de privacidad. Monero, que es conocido por su privacidad y anonimato, utiliza direcciones ocultas como base para su transacción.